Colombia Exporta a Islas Caiman
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7. Harina de plátano
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La evasión fiscal tiene una larga historia. Sin embargo, su relación con América Latina y el Caribe británico se remonta a la caída del Imperio Británico. A partir de 1945, Gran Bretaña comenzó a perder gradualmente sus posesiones coloniales, que se habían extendido por todo el mundo. El impacto financiero fue claro: millones de libras se perdieron o cerraron en todo el reino. Para hacer frente a la situación y mantener el poder financiero global fuera del Banco de Inglaterra, los banqueros de la City de Londres pensaron en crear campos de actividad en los que también pudieran operar banqueros de todo el mundo (especialmente norteamericanos). evitar sus regulaciones nacionales. Entonces se abrió una nueva opción para los Territorios Británicos de Ultramar, algunos de los cuales no se independizaron, pero mantuvieron vínculos con el Reino Unido, aunque de forma laxa. Así fue en el Caribe En 1969, las Islas Caimán promulgaron la primera ley de secreto bancario. Fue el primer territorio de ultramar convertido en paraíso fiscal. Desde las oficinas allí establecidas, los bancos de la ciudad crearon redes de operaciones que no estaban reguladas por el Banco de Inglaterra y tenían poco control local. Otras jurisdicciones caribeñas pronto siguieron su ejemplo. Paraísos fiscales, Los principales paraísos fiscales del Caribe son los territorios británicos de ultramar como Caimán, las Islas Vírgenes y Montserrat, o algunas antiguas colonias británicas que luego se independizaron, como las Bahamas. Son islas con una población pequeña y una economía pequeña. Muchos de los políticos y legisladores de estas áreas trabajan para el sector financiero del Reino Unido y están sujetos a confidencialidad en su campo, A diferencia de otros lugares que también pueden considerarse paraísos fiscales, las islas caribeñas de influencia británica ofrecen otro secreto legal: un fideicomiso. La mayoría de quienes tienen activos en empresas de estos rubros lo hacen a través de fideicomisos. En este sistema, el beneficiario mantiene sus activos (acciones, inmuebles, empresas, etc.) en un fideicomiso administrado por un fiduciario. Estos elementos (Fideicomiso, Beneficiario, Fiduciario, Empresas Pantalla, etc.) se dividen en varias estructuras asociadas con diferentes jurisdicciones del Caribe. Así, un fideicomiso puede establecerse en una jurisdicción, pero sus beneficiarios pueden estar ubicados en otra jurisdicción, el fiduciario en una tercera y las empresas fantasma en una cuarta. Éste es el tipo de estructuras que los gobiernos difícilmente pueden desmantelar. Por lo tanto, si los gobiernos extranjeros aceptan compartir información bancaria bajo la presión de Washington o Bruselas, no servirá de mucho debido a la estructura de secreto antes mencionada. Impacto en América, se introdujo legislación sobre secreto bancario para atraer capital adquirido legalmente. Sin embargo, en las décadas de 1970 y 1980, esta protección de la información de las cuentas corrientes también atrajo capital obtenido por medios ilegales, como el tráfico de drogas y la corrupción. En esos años, narcotraficantes como Pablo Escobar utilizaban las ganancias de las Islas Caimán y otros territorios para ocultar bienes y propiedades. En los últimos años, las autoridades de las Islas Caimán y las Bahamas han tratado de garantizar que sus estructuras secretas no sean utilizadas para lavar dinero destinado al crimen organizado, pero no todas las zonas consideradas paraísos fiscales lo han hecho. Estas redes opacas son utilizadas por un número importante de grandes activos en América Latina. El 27% de la riqueza privada en América Latina se encuentra en países que ofrecen impuestos favorables, lo que la convierte en la región del mundo con mayor capital privado en estas áreas. Esta diversificación de la riqueza privada es mayor en América Latina que en Medio Oriente y África (23%), Europa del Este (20%), Europa Occidental (7%), Asia-Pacífico (6%) y Estados Unidos y Canadá. . (1%).Los paraísos fiscales son el destino de una zona transitoria de los $335.000 millones evitados o evadidos en la región en 2017, lo que representa el 6,3% del PIB latinoamericano (quedaron el 4% y el 2,3% de la declaración del impuesto a la renta). . del IVA), según define la CEPAL el Informe Panorama Fiscal 2019 para América Latina y el Caribe. Esta Comisión Económica para la Región de las Naciones Unidas señala que los países latinoamericanos pierden en promedio más del 50 por ciento de su impuesto a la renta..
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